證券代碼：300220 證券簡稱：金運激光 公告編號：2014-039 

武漢金運激光股份有限公司 

關(guan) 於(yu) 第二屆董事會(hui) 第十八次會(hui) 議決(jue) 議的公告 

本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證信息披露內(nei) 容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）於(yu) 2014年7月1日以電子郵件、

當麵送達方式向全體(ti) 董事發出召開第二屆董事會(hui) 第十八次會(hui) 議通知，會(hui) 議於(yu) 2014年7

月7日在公司會(hui) 議室以現場會(hui) 議方式召開。會(hui) 議應到董事5人，實到董事5 人，其中

獨立董事2人。會(hui) 議由董事長梁偉(wei) 先生主持。會(hui) 議的召集和召開符合《公司法》和《公

司章程》的有關(guan) 規定。經全體(ti) 董事審議，表決(jue) 形成如下決(jue) 議： 

1、審議通過了《關(guan) 於(yu) 使用自有資金投資設立境外全資子公司的議案》 

為(wei) 更好的抓住公司發展良機，促進戰略投資，擴大公司業(ye) 務和規模，同意公司

使用自有資金980萬(wan) 美元在香港地區投資設立全資子公司。 

本次對外投資屬於(yu) 董事會(hui) 審批權限範圍，無需提交股東(dong) 大會(hui) 審議。 

本次對外投資尚需要得到政府相關(guan) 主管部門的審批。 

表決(jue) 結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 

《關(guan) 於(yu) 使用自有資金投資設立境外全資子公司的公告》具體(ti) 詳見中國證監會(hui) 指

定信息披露網站。 

特此公告 

武漢金運激光股份有限公司 

董 事 會(hui)  

二O一四年七月七日