證券代碼：000988證券簡稱：華工科技[16.17 -2.00% 股吧 研報]公告編號：2012-03

華工科技 (SZ:000988)最新價(jia) ：16.17  0.33 2%行情走勢大單追蹤資金流向最新研報公司新聞最新公告個(ge) 股股吧優(you) 股預測龍虎榜
華工科技產(chan) 業(ye) 股份有限公司

第五屆董事會(hui) 第八次會(hui) 議決(jue) 議公告

本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容的真實、準確和完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

華工科技產(chan) 業(ye) 股份有限公司（以下稱：“公司”）於(yu) 2012 年 2 月 20 日以電話

及郵件方式向全體(ti) 董事、監事及高級管理人員發出了“關(guan) 於(yu) 召開第五屆董事會(hui) 第

8 次會(hui) 議的通知”。本次會(hui) 議於(yu) 2012 年 2 月 24 日以通訊方式召開。會(hui) 議應出席

董事 9 人，實際收到表決(jue) 票 9 票。會(hui) 議的召開符合《公司法》及《公司章程》的

規定。

經各位董事審議並通訊表決(jue) ，一致通過了以下議案：

一、通過了《關(guan) 於(yu) 2012 年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

根據公司業(ye) 務發展的需要，公司擬在 2012 年度向 10 家銀行申請人民幣綜合

授信總額度 19.9 億(yi) 元，主要包括貸款、銀行承兌(dui) 匯票、信用證、保函等信用品

種，授信期限一年。

二、通過了《關(guan) 於(yu) 為(wei) 控股子公司提供擔保的議案》

為(wei) 保障公司持續、穩健發展，保證各控股公司的生產(chan) 經營需要，公司擬繼續

為(wei) 全資子公司、股子公司向銀行申請使用的貸款、銀行承兌(dui) 匯票、信用證、保函

的風險敞口部分提供擔保，具體(ti) 明細如下：為(wei) 武漢華工激光工程有限責任公司在

銀行申請使用金額不超過 4，000 萬(wan) 元的貸款、銀行承兌(dui) 匯票、國內(nei) 信用證、保函

的風險敞口部分提供擔保；為(wei) 武漢法利萊切割係統工程有限責任公司在銀行申請

使用金額不超過 4，000 萬(wan) 元的貸款、銀行承兌(dui) 匯票、國內(nei) 信用證、保函的風險敞

口部分提供擔保；為(wei) 武漢法利普納澤切割係統有限公司在銀行申請使用金額不超

過 2，000 萬(wan) 元的貸款、銀行承兌(dui) 匯票、國內(nei) 信用證、保函的風險敞口部分提供擔

保；為(wei) 武漢華工正源光子技術有限公司在銀行申請實際使用金額不超過 3.5 億(yi) 元

的貸款、銀行承兌(dui) 匯票、國內(nei) 信用證、保函的風險敞口部分提供擔保；為(wei) 武漢華

工新高理電子有限公司在銀行申請使用金額不超過 5，000 萬(wan) 元的貸款、銀行承兌(dui)

匯票、國內(nei) 信用證、保函的風險敞口部分提供擔保；為(wei) 武漢華工科貿有限公司在

銀行申請使用金額不超過 1 億(yi) 元的銀行承兌(dui) 匯票、信用證、保函的風險敞口部分

提供擔保。

本次擔保合計金額為(wei) 6 億(yi) 元，由於(yu) 已經超過上市公司最近一期經審計淨資

產(chan) 的 10%，且被擔保人武漢法利萊切割係統工程有限責任公司、武漢華工科貿有

限公司截至 2011 年 9 月 30 日的資產(chan) 負債(zhai) 率超過 70%，故此議案需由公司董事會(hui)

提交公司股東(dong) 大會(hui) 審議通過以後方可實施。

公司獨立董事呂衛平、楊海燕、駱曉鳴對公司此擔保議案出具了表示同意的

獨立意見。

本議案具體(ti) 內(nei) 容詳見同日《關(guan) 於(yu) 為(wei) 控股子公司提供擔保的公告》，公告編號：

2012-04。

華工科技產(chan) 業(ye) 股份有限公司董事會(hui)

二○一二年二月二十四日