證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2012023

深圳市大族激光科技股份有限公司

關(guan) 於(yu) 召開 2011 年年度股東(dong) 大會(hui) 的補充通知本公司及董事、監事和高級管理人員保證公告內(nei) 容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(hui) 於(yu) 2012年4月18日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上刊登了《深圳市大族激光科技股份有限公司關(guan) 於(yu) 召開2011年年度股東(dong) 大會(hui) 的通知》，將於(yu) 2012年5月8日召開2011年年度股東(dong) 大會(hui) 。

2012 年 4 月 20 日，公司控股股東(dong) 深圳市大族控股集團有限公司（持有本公司股份188，190，937 股，占本公司總股本的比例為(wei) 18.02%）向本公司董事會(hui) 發出《關(guan) 於(yu) 在深圳市大族激光科技股份有限公司 2011 年年度股東(dong) 大會(hui) 上增加臨(lin) 時提案的函》，提議將公司 2012 年4 月 19 日第四屆董事會(hui) 第十九次會(hui) 議審議通過的《關(guan) 於(yu) 收購遼寧大族冠華印刷科技股份有

限公司 16.44%股權的議案》提交公司 2011 年年度股東(dong) 大會(hui) 審議。上述議案的內(nei) 容詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（ ）刊載的《第四屆董事會(hui) 第十九次會(hui) 議決(jue) 議的公告》及其他相關(guan) 公告。

公司董事會(hui) 認為(wei) ，上述提案的內(nei) 容屬於(yu) 股東(dong) 大會(hui) 職權範圍，有明確議題和具體(ti) 決(jue) 議事項，符合《公司章程》和《股東(dong) 大會(hui) 議事規則》的有關(guan) 規定。公司董事會(hui) 同意將上述提案提交2011 年年度股東(dong) 大會(hui) 審議，現將公司 2011 年年度股東(dong) 大會(hui) 的有關(guan) 事項補充公告如下：

一、召開會(hui) 議基本情況

1、會(hui) 議時間：

現場會(hui) 議於(yu) 2012 年 5 月 8 日上午 10：00 開始，現場會(hui) 議的結束時間不早於(yu) 網絡投票的結束時間；網絡投票時間為(wei) ：2012 年 5 月 7 日－2012 年 5 月 8 日。

其中，通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2012年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00期間的任意時間。

2、會(hui) 議地點：深圳市南山區深南大道 9988 號大族科技中心大廈公司二樓會(hui) 議室

3、會(hui) 議召開方式：本次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 采取現場投票與(yu) 網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統向公司股東(dong) 提供網絡形式的投票平台，股東(dong) 可以在網絡投票時間內(nei) 通過上述係統行使表決(jue) 權

4、會(hui) 議召集人：公司董事會(hui)

5、參加會(hui) 議的方式：公司股東(dong) 隻能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決(jue) 方式。同一表決(jue) 權出現重複表決(jue) 的，以第一次投票結果為(wei) 準。網絡投票包含證券交易係統和互聯網係統兩(liang) 種投票方式，同一股份隻能選擇其中一種方式。

二、提示公告：公司將於(yu) 2012年5月4日就本次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 發布提示公告。

三、會(hui) 議內(nei) 容：

3.1 獨立董事將在年度股東(dong) 大會(hui) 上述職

3.2 審議如下議案：

（1）《2011 年董事會(hui) 工作報告》；

（2）《2011 年監事會(hui) 工作報告》；

（3）《2011 年年度報告》及《2011 年年度報告摘要》；

（4）《2011 年財務決(jue) 算報告》；

（5）《2011 年利潤分配方案》；

（6）《關(guan) 於(yu) 續聘中審國際會(hui) 計師事務所有限公司為(wei) 公司 2012 年度審計機構的議案》；

（7）《關(guan) 於(yu) 補選公司董事及提名委員會(hui) 委員的議案》（此項議案經第四屆董事會(hui) 第十七次會(hui) 議審議，提交本次股東(dong) 大會(hui) 批準）；

（8）《關(guan) 於(yu) 收購遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司 16.44%股權的議案》（此項議案經第四屆董事會(hui) 第十九次會(hui) 議審議，提交本次股東(dong) 大會(hui) 批準）。

四、出席會(hui) 議的對象：

（1）截止 5 月 3 日交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊(ce) 的股東(dong) 均有權出席本次股東(dong) 大會(hui) ，並可以委托代理人出席會(hui) 議和參加決(jue) 議，該股東(dong) 代理人不必是公司股東(dong) 。

（2）公司董事、監事、高級管理人員。

五、出席會(hui) 議登記辦法：

（1）登記方式：法人股東(dong) 應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(hui) 議。法定代表人出席會(hui) 議的，應出示本人身份證、營業(ye) 執照複印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(hui) 議的，代理人應出示本人身份證、法人股東(dong) 單位的法定代表人依法出具的書(shu) 麵委托書(shu) 和持股憑證；個(ge) 人股東(dong) 持本人身份證、股東(dong) 帳戶卡(受托出席者須持授權委托書(shu) 、本人身份證及股東(dong) 帳戶卡)辦理登記手續。異地股東(dong) 可用傳(chuan) 真或信函的方式登記。

（2）登記時間及地點：

登記時間：2012 年 5 月 4 日（上午 9：00-11：00，下午 13：30-15：00）。

登記地點：深圳市南山區深南大道 9988 號大族科技中心大廈公司董秘辦

大會(hui) 聯係地址：深圳市南山區深南大道 9988 號大族科技中心大廈公司董秘辦

大會(hui) 聯係電話：0755－86161340

大會(hui) 聯係傳(chuan) 真：0755－86161327

郵政編碼： 518052

聯係人：杜永剛

六、參加會(hui) 議的股東(dong) 食宿及交通費自理

七、參與(yu) 網絡投票的股東(dong) 的身份認證與(yu) 投票程序

（一）采用交易係統投票的投票程序

1、本次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2012年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(ye) 務操作。

2、投票代碼：362008；投票簡稱：大族投票

3、股東(dong) 投票的具體(ti) 程序為(wei) ：

① 買(mai) 賣方向為(wei) 買(mai) 入投票；

②在“委托價(jia) 格”項下填報本次臨(lin) 時股東(dong) 大會(hui) 的議案序號，100 代表總議案，1.00 元代表議案 1，以 2.00 元代表議案 2，以此類推。每一議案應以相應的價(jia) 格分別申報；

議案名稱議案序號

總議案100

議案1《2011年董事會(hui) 工作報告》1.00

議案2《2011年監事會(hui) 工作報告》2.00

議案3《2011年年度報告》及《2011年年度報告摘要》3.00

議案 4《2011年財務決(jue) 算報告》4.00

議案 5《2011年利潤分配方案》5.00

議案 6《關(guan) 於(yu) 續聘中審國際會(hui) 計師事務所有限公司為(wei) 公司2012年度審計機6.00構的議案》

議案 7《關(guan) 於(yu) 補選公司董事及提名委員會(hui) 委員的議案》7.00

議案 8《關(guan) 於(yu) 收購遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司16.44%股權的議案》8.00

注：本次股東(dong) 大會(hui) 投票，對於(yu) 議案100進行投票視為(wei) 對所有議案表達相同意見。股東(dong) 通過網絡投票係統重複投票的，以第一次有效投票為(wei) 準。即如果股東(dong) 先對相關(guan) 議案投票表決(jue) ，再對總議案投票表決(jue) ，則以已投票表決(jue) 的相關(guan) 議案的表決(jue) 意見為(wei) 準，其他未表決(jue) 的議案以總議案的表決(jue) 意見為(wei) 準；如果股東(dong) 先對總議案投票表決(jue) ，再對相關(guan) 議案投票表決(jue) ，則以總議案

的表決(jue) 意見為(wei) 準。

③在“委托股數”項下填報表決(jue) 意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；

④對同一議案的投票隻能申報一次，不能撤單；

⑤不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易係統作自動撤單處理。

（二）采用互聯網投票的身份認證與(yu) 投票程序

1、股東(dong) 獲取身份認證的具體(ti) 流程

按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(ye) 務實施細則》的規定，股東(dong) 可以采用服務密碼或數字證書(shu) 的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址： 或的密碼服務專(zhuan) 區注冊(ce) ，填寫(xie) 相關(guan) 信息並設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易係統激活後使用。如服務密碼激活指令上午11：30前發出的，當日下午13：00即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30後發出的，次日方可使用。服務密碼激活後長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活後如遺失可通過交易係統掛失，掛失後可重新申請，掛失方法與(yu) 激活方法類似。申請數字證書(shu) 的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

2、股東(dong) 根據獲取的服務密碼或數字證書(shu) 可登錄網址的互聯網

投票係統進行投票。

3、投資者進行投票的時間

通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體(ti) 時間為(wei) ：2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00期間的任意時間。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

二○一二年四月二十三日