山東(dong) 新華醫療器械股份有限公司

　　第七屆董事會(hui) 第六十五次會(hui) 議決(jue) 議公告

　　本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山東(dong) 新華醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(hui) 第六十五次會(hui) 議於(yu) 2014年2月28日以書(shu) 麵方式通知全體(ti) 董事，據此通知，會(hui) 議於(yu) 2014年3月10日在公司三樓會(hui) 議室召開。會(hui) 議應參加會(hui) 議董事九人，實際參加會(hui) 議董事九人，會(hui) 議由董事長趙毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定；公司監事及高級管理人員列席了會(hui) 議。會(hui) 議審議並通過了以下議案：

　　一、審議通過《2013年度報告全文及摘要》；

　　表決(jue) 結果：九票同意，零票反對，零票棄權。

　　二、審議通過《2013年度董事會(hui) 工作報告》；

　　表決(jue) 結果：九票同意，零票反對，零票棄權。

　　三、審議通過《2013年度財務決(jue) 算報告》；

　　表決(jue) 結果：九票同意，零票反對，零票棄權。

　　四、審議通過《2013年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；

　　公司擬以2013年末總股本198，773，814股為(wei) 基數，每10股派現金1.2元(含稅)；同時，以資本公積轉增股本方式向全體(ti) 股東(dong) 每10 股轉增10 股。

　　此議案需經2013年度股東(dong) 大會(hui) 審議通過後方可實施。

　　表決(jue) 結果：九票同意，零票反對，零票棄權。

　　五、審議通過《2013年度獨立董事述職報告》；

　　表決(jue) 結果：九票同意，零票反對，零票棄權。

　　六、審議通過《關(guan) 聯方占用上市公司資金情況的專(zhuan) 項說明》；

　　表決(jue) 結果：九票同意，零票反對，零票棄權。

　　七、審議通過《2013年度激勵獎金提取和分配方案》；

　　此議案需經2013年度股東(dong) 大會(hui) 審議通過後方可實施。

　　表決(jue) 結果：九票同意，零票反對，零票棄權。

　　八、審議通過《關(guan) 於(yu) 續聘上會(hui) 會(hui) 計師事務所（特殊普通合夥(huo) ）為(wei) 公司2014年度財務審計機構和內(nei) 部控製審計機構的議案》；

　　公司擬在2014年度繼續聘用上會(hui) 會(hui) 計師事務所(特殊普通合夥(huo) )為(wei) 本公司財務審計機構和內(nei) 部控製審計機構，聘期一年，自股東(dong) 大會(hui) 審議通過之日起計算，並提請股東(dong) 大會(hui) 授權公司董事長根據其工作內(nei) 容決(jue) 定其審計報酬。

　　此議案需經2013年度股東(dong) 大會(hui) 審議通過後方可實施。

　　表決(jue) 結果：九票同意，零票反對，零票棄權。

　　九、審議通過《關(guan) 於(yu) 為(wei) 控股子公司上海泰美醫療器械有限公司、北京威泰科生物技術有限公司、上海遠躍製藥機械有限公司、淄博眾(zhong) 生醫藥有限公司和控股子公司的全資子公司上海方承醫療器械有限公司提供擔保的議案》；（詳見新華醫療臨(lin) 2014-015號公告）

　　此議案需經2013年度股東(dong) 大會(hui) 審議通過後方可實施。

　　表決(jue) 結果：九票同意，零票反對，零票棄權。

　　十、審議通過《關(guan) 於(yu) 公司2014年日常關(guan) 聯交易的議案》； （詳見新華醫療臨(lin) 2014-016號公告）

　　此議案需經2013年度股東(dong) 大會(hui) 審議通過後方可實施。

　　關(guan) 聯董事趙毅新女士、許尚峰先生回避表決(jue) 。

　　表決(jue) 結果：七票同意，零票反對，零票棄權。

　　十一、審議通過《關(guan) 於(yu) 向銀行申請綜合授信額度並予以相應授權的議案》

　　根據公司2014年的生產(chan) 經營計劃，公司擬向銀行申請全年總金額不超過人民幣22億(yi) 元的綜合授信額度（最終以各家銀行實際審批的授信額度為(wei) 準），授信期限為(wei) 一年。所獲授信額度用於(yu) 流動資金貸款；開立銀行承兌(dui) 匯票、國內(nei) 信用證及保函；申辦票據貼現、國內(nei) 保理、貿易融資及內(nei) 保外（內(nei) ）貸業(ye) 務等，具體(ti) 融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定。同時，授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人代表公司與(yu) 貸款銀行具體(ti) 協商有關(guan) 前述業(ye) 務的利息、費用、期限、利率等事宜，並代表公司簽署相關(guan) 各項授信合同（協議）、承諾書(shu) 等一切與(yu) 前述業(ye) 務有關(guan) 的文件，由此產(chan) 生的法律責任由公司承擔。

　　此議案需經2013年度股東(dong) 大會(hui) 審議通過後方可實施。

　　表決(jue) 結果：九票同意，零票反對，零票棄權。

　　十二、審議通過《關(guan) 於(yu) 變更公司經營範圍的議案》；

　　為(wei) 拓展公司業(ye) 務，擴大生產(chan) 規模，公司擬將生產(chan) 經營範圍內(nei) 容增加“Ⅱ類臨(lin) 床檢驗分析儀(yi) 器”，變更後的經營範圍為(wei) ：“前置許可經營項目：Ⅱ類消毒和滅菌設備及器具（6857）、Ⅲ類醫用高能射線設備（6832）、Ⅲ類醫用核素設備（6833）、Ⅱ、Ⅲ類醫用X射線設備（6830）、Ⅱ、Ⅲ類手術室、急救室、診療室設備及器具（6854）、Ⅱ類口腔科設備及器具（6855）、Ⅱ類醫用超聲儀(yi) 器及有關(guan) 設備（6823）、Ⅱ類病房護理設備及器具（6856）、Ⅱ類醫用激光儀(yi) 器設備（6824）、Ⅱ、Ⅲ類軟件（6870）、Ⅱ類口腔科材料（6863）、Ⅱ類臨(lin) 床檢驗分析儀(yi) 器（6840）生產(chan) 、銷售；許可證規定範圍內(nei) 的Ⅱ、Ⅲ類醫療器械產(chan) 品銷售；許可證批準範圍內(nei) 的消毒劑、消毒器械生產(chan) 、銷售。

　　一般經營項目：製藥設備；環保設備銷售；儀(yi) 器儀(yi) 表及配套軟件生產(chan) ；房屋建築工程、空氣淨化工程及室內(nei) 裝飾工程設計、施工，裝飾裝修，醫療、製藥設備安裝及建築智能化施工。”

　　此議案需經2013年度股東(dong) 大會(hui) 審議通過後方可實施。

　　表決(jue) 結果：九票同意，零票反對，零票棄權。

　　十三、審議通過《關(guan) 於(yu) 修改<公司章程>的議案》；

　　因公司經營範圍變更，根據《公司法》和《公司章程》的有關(guan) 規定，對《公司章程》做以下修改：

　　公司章程第十三條修改為(wei) ：“經依法登記，公司的經營範圍：

　　前置許可經營項目：Ⅱ類消毒和滅菌設備及器具（6857）、Ⅲ類醫用高能射線設備（6832）、Ⅲ類醫用核素設備（6833）、Ⅱ、Ⅲ類醫用X射線設備（6830）、Ⅱ、Ⅲ類手術室、急救室、診療室設備及器具（6854）、Ⅱ類口腔科設備及器具（6855）、Ⅱ類醫用超聲儀(yi) 器及有關(guan) 設備（6823）、Ⅱ類病房護理設備及器具（6856）、Ⅱ類醫用激光儀(yi) 器設備（6824）、Ⅱ、Ⅲ類軟件（6870）、Ⅱ類口腔科材料（6863）、Ⅱ類臨(lin) 床檢驗分析儀(yi) 器（6840）生產(chan) 、銷售；許可證規定範圍內(nei) 的Ⅱ、Ⅲ類醫療器械產(chan) 品銷售；許可證批準範圍內(nei) 的消毒劑、消毒器械生產(chan) 、銷售。

　　一般經營項目：製藥設備；環保設備銷售；儀(yi) 器儀(yi) 表及配套軟件生產(chan) ；房屋建築工程、空氣淨化工程及室內(nei) 裝飾工程設計、施工，裝飾裝修，醫療、製藥設備安裝及建築智能化施工。

　　經營範圍以山東(dong) 省工商行政管理局核準為(wei) 準。”

　　此議案需經2013年度股東(dong) 大會(hui) 審議通過後方可實施。

　　表決(jue) 結果：九票同意，零票反對，零票棄權。

十四、審議通過《2013年度募集資金存放與(yu) 使用情況的專(zhuan) 項報告》

　　表決(jue) 結果：九票同意，零票反對，零票棄權。

十五、審議通過《公司2013年度內(nei) 部控製評價(jia) 報告》

表決(jue) 結果：九票同意，零票反對，零票棄權。#p#分頁標題#e#

　　特此公告。

　　山東(dong) 新華醫療器械股份有限公司董事會(hui)

　　2014年3月10日