深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 第四屆董事會(hui) 第三十一次會(hui) 議決(jue) 議公告

　　 本公司及董事會(hui) 全體(ti) 成員保證公告內(nei) 容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會(hui) 第三十一次會(hui) 議通知於(yu) 2013年5月6日以傳(chuan) 真形式發出，會(hui) 議於(yu) 2013年5月11日以通訊表決(jue) 方式召開，會(hui) 議應參加董事11名，實際參加董事11名。會(hui) 議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與(yu) 會(hui) 董事審議並通過了以下決(jue) 議：

　　 一、與(yu) 會(hui) 董事以同意7票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司為(wei) 下屬控股子公司擔保的議案》；

　　 為(wei) 了促進子公司的生產(chan) 發展，解決(jue) 其生產(chan) 經營的資金需求，進一步提高其經濟效益，公司同意為(wei) 控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司提供擔保，擔保金額為(wei) 2，000萬(wan) 元。本次擔保在董事會(hui) 權限範圍之內(nei) ，經董事會(hui) 審議批準後無需提交股東(dong) 大會(hui) 表決(jue) 。詳見第2013016號——《對外擔保的公告》。

　　 關(guan) 聯董事高雲(yun) 峰、張建群、胡殿君、劉學智因在子公司擔任董事職務，回避表決(jue) 此項議案。

　　 二、與(yu) 會(hui) 董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關(guan) 於(yu) 公司向平安銀行(19.92,0.00,0.00%)股份有限公司深圳科技支行申請人民幣3億(yi) 元綜合授信額度的議案》。

　　 為(wei) 解決(jue) 公司資金需求，公司同意向平安銀行股份有限公司深圳科技支行申請人民幣3億(yi) 元綜合授信額度，期限1年，擔保方式為(wei) 信用。

　　 特此公告。

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 2013年5月14日

　　 證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2013016

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 對外擔保的公告

　　 本公司及董事、監事和高級管理人員保證公告內(nei) 容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　 一、對外擔保情況概述

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）在2013年5月11日召開的第四屆董事會(hui) 第三十一次會(hui) 議上，全體(ti) 與(yu) 會(hui) 董事以同意7票，反對0票，棄權0票（關(guan) 聯董事高雲(yun) 峰、張建群、胡殿君、劉學智回避表決(jue) ），通過了《關(guan) 於(yu) 公司為(wei) 下屬控股子公司擔保的議案》，同意為(wei) 公司控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡稱“大族冠華”）提供擔保，擔保金額2，000萬(wan) 元。董事出席率為(wei) 100℅，本次擔保在董事會(hui) 權限範圍之內(nei) ，經董事會(hui) 審議批準後無需提交股東(dong) 大會(hui) 表決(jue) 。

　　 二、被擔保人基本情況

　　 公司性質：股份公司

　　 注冊(ce) 地點及主要辦公場所：遼寧（營口）沿海產(chan) 業(ye) 基地管委會(hui) 新聯大街東(dong) 一號

　　 法定代表人：周廣英

　　 成立時間：2006年11月16日

　　 注冊(ce) 資本：16，000萬(wan) 元

　　 主營業(ye) 務：研發、生產(chan) 、銷售單色、彩色印刷及數字化印刷設備、數字化製版設備、提供設備維修及技術谘詢服務；經營各類相關(guan) 印刷製版用器材及耗材，國內(nei) 商業(ye) ，物資供銷業(ye) （以不上含限製項目及專(zhuan) 營、專(zhuan) 控、專(zhuan) 賣商品）。經營貨物及技術進出口。

　　 公司持有大族冠華67．07％的股份。

　　 三、擔保事項具體(ti) 情況

　　 1、擔保事項的發生時間：擔保合同的簽署時間

　　 2、擔保方名稱：深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 3、被擔保方名稱：大族冠華

　　 4、相應債(zhai) 權人名稱：營口銀行股份有限公司營業(ye) 部

　　 5、相應擔保合同條款：擔保方式為(wei) 連帶責任保證，擔保數額為(wei) 2，000萬(wan) 元貸款。

　　 保證期間從(cong) 主合同生效之日開始到最後一期還款履行期屆滿之日起經過兩(liang) 年，擔保的範圍包括因主合同而產(chan) 生的債(zhai) 務本金、利息、違約金、賠償(chang) 金、實現債(zhai) 權的費用、因債(zhai) 務人違約而給債(zhai) 權人造成的損失和其他所有應付費用。

　　 四、擔保收益和風險的評估

　　 1、主營財務指標

　　 截至 2012年12月31日，該公司的資產(chan) 總額為(wei) 60，751．92萬(wan) 元，負債(zhai) 總額為(wei) 29，167．49萬(wan) 元，2012年度歸屬於(yu) 母公司淨利潤為(wei) －1，190．48萬(wan) 元，歸屬於(yu) 母公司所有者權益為(wei) 31，074．60萬(wan) 元，資產(chan) 負債(zhai) 率為(wei) 48．01％，上述財務數據已由具有執行證券、期貨相關(guan) 業(ye) 務資格的中瑞嶽華會(hui) 計師事務所審計，出具了標準無保留意見的審計報告。

　　 截至2013年3月31日，該公司的資產(chan) 總額為(wei) 65，671．44萬(wan) 元，負債(zhai) 總額為(wei) 33，741．07萬(wan) 元，2013年一季度歸屬於(yu) 母公司淨利潤為(wei) 326．99萬(wan) 元，歸屬於(yu) 母公司所有者權益為(wei) 31，148．59萬(wan) 元，資產(chan) 負債(zhai) 率為(wei) 51．37％，上述財務數據未經審計。

　　 2、擔保的目的和必要性

　　 為(wei) 了促進子公司的生產(chan) 發展，解決(jue) 其生產(chan) 經營所需資金的需求，進一步提高其經濟效益，公司同意為(wei) 其無償(chang) 擔保。

　　 3、資信情況

　　 大族冠華的信用等級：ＡＡ級，上述公司信用狀況良好。

　　 五、截至信息披露日累計對外擔保和逾期擔保數量

　　 連同本次擔保，截至2013年5月11日，公司及控股子公司累計對外擔保額度和實際擔保的金額分別為(wei) 人民幣5．02億(yi) 元和2．92億(yi) 元，分別占最近經審計淨資產(chan) 的比重為(wei) 14．85％和8．65％，無逾期的擔保；公司對控股子公司累計擔保的額度和實際擔保的金額分別為(wei) 3．42億(yi) 元和1．50億(yi) 元，分別占最近經審計淨資產(chan) 的比重為(wei) 10．12％和4．45％。

　　 六、備查文件

　　 《第四屆董事會(hui) 第三十一次會(hui) 議決(jue) 議》；

　　 特此公告。

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 2013年5月14日